2025年8月15日，北京康盟慈善基金会（以下简称“康基会”）在建外SOHO西区18号楼17层召开第三届第十五次理事会扩大会议。会议由理事长柳莺主持，康基会理事、监事及秘书处主要成员出席。

理事会参会人员集体合影

        一、强化党建引领，筑牢思想根基

        会议伊始，柳莺理事长作为基金会流动党员党支部书记，带领与会人员深入学习中央八项规定精神、《习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述》及《习近平总书记关于慈善事业的重要论述》，并传达学习了《北京市行业协会商会综合党委2025年意识形态和网络意识形态工作任务清单》。会议同时回顾了基金会贯彻落实北京市民政局《关于开展慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查专项整治“回头看”通知》的自查自纠成果，截至本次理事会召开前，基金会已完成两轮自查自纠。会议中，与会人员认真学习了“四个意识”“四个自信”“两个维护”及党的路线方针政策等内容。柳莺强调，基金会始终坚持党建总览全局，将政治建设放在一切工作的首要位置，确保基金会工作始终沿着正确方向前进。

柳莺书记发言

        二、回顾上半年成果，部署下半年重点工作
        张琳秘书长作2025年上半年工作报告。报告显示，基金会上半年在党建、人力、项目管理、信息公开及审计合规等方面成效显著；公益收入稳健、患者援助项目继续扩容，治理持续优化，财务运行平稳。

        下半年工作重点将聚焦深化党建与业务的融合，加强患者援助项目精细化管理与风控，优化财务与投资管理以及提升信息公开透明度。

张琳秘书长做半年工作汇报

        三、谋划换届发展，优化组织效能

        会议审议通过多项重要议题：

        1.理事会换届提名：提名柳莺、李涛、张琳、周勇、贾婷、毛迪、刘洋、邱驰、邹薇为第四届理事会理事候选人；提名柳莺为理事长候选人、李涛为副理事长候选人、张琳为秘书长候选人。以上提名获全体与会理事同意。

        2.审议换届材料（草案）：理事会审阅了会计师事务所对2020年10月至2025年6月财务状况的审计报告及律师事务所合规报告。报告肯定了康基会内控体系，同时在财务规范、内部治理、人事合同等方面提出改进建议，要求秘书处制定整改计划并落实。监事长张宏元指出康基会财务状况总体良好，存在记账方法细节问题及项目合规待完善之处。

        3.组织架构调整：遵循“精简高效、权责明晰”的原则，将康基会原有10个部门优化整合为5个职能部门，由秘书处统筹管理，旨在提升运营效率。

        4.薪酬体系调整：基于行业调研，康基会整体薪酬低于同业水平。会议审议通过修订《薪酬管理办法》及全员岗位薪筹调整方案（含机构负责人），以提升人才竞争力。

        5.制度规范修订：审议通过修订后的《投资理财实施管理办法》，明确在安全合规前提下运用闲置资金保值增值；审议通过《季度绩效奖金方案》，将年度奖金调整为按季度发放，覆盖管理及公益合作团队，强化激励时效性。

        6.理事长办公会决议确认：全票通过2025年7月11日理事长办公会形成的《理事长办公会细则》、《重要执行方合作集体决策程序》及设立公募项目《守护脊梁爱心计划》等三项决议。

        7.重大事项报备：张琳秘书长报备了基金会下半年拟重点开展的各类项目，包括继续接收超千万物资资金用于患者援助、卫生促进、患者教育等核心领域业务；推进品牌公益项目（心音坊、爱护妳等）；持续公开募捐；合规开展学术会议项目；专项基金管理；以及依据法规进行投资活动。

        8.设立创新公益专项基金：理事会通过设立“创新公益专项基金”的决议。该基金将聚焦患者援助、基层帮扶等领域的创新探索，建立严格风控与透明监管机制。

        四、凝聚共识，展望未来，在讨论环节，与会成员积极建言：

        李涛副理事长强调创新专项基金的合规高效运作，提出打造平台型基金会、吸引外部合作的目标；刘洋理事建议深入探索公益品牌创新；毛迪理事重申合规风控是工作核心基础；候选理事邹薇肯定了基金会在合规与可持续发展上的显著进步及薪酬调整对人才战略的必要性。

李涛副理事长发言

        五、柳莺理事长总结发言

        柳莺理事长为即将产生的新一届理事会指明方向：

        1.坚持党的领导：持续以党建引领基金会发展全局。

        2.坚持共同决策：维护集体决策机制这一根本准则。

        3.坚持制度完善：做到事事有据可依，严谨务实。

        4.坚守社会价值：不忘初心，以解决社会问题、创造社会价值为核心使命。

        她衷心感谢本届理事会、监事会的支持与监督，并期望新一届理事会、监事会继续坚定支持，共同创造更大价值，推动北京康盟慈善基金会迈向更美好的未来。